Uma mulher suspeita de participar de um esquema de fraudes bancárias foi presa nessa última quarta-feira (20), no município de Petrolina, durante a Operação “Credinimigo”, realizada pela Polícia Civil da Bahia.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso é suspeito de aplicar golpes por meio de fraudes em empréstimos bancários, causando um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.
Além da prisão em Petrolina, outros suspeitos foram capturados nas cidades de Senhor do Bonfim e Juazeiro, na Bahia. Ao todo, cinco pessoas foram presas.
Segundo a polícia, os criminosos utilizavam uma empresa correspondente bancária para conseguir acesso ao sistema de concessão de crédito de uma instituição financeira estatal. Em seguida, realizavam empréstimos fraudulentos na modalidade “Crediamigo” em nome de terceiros.
Os valores eram depositados em contas abertas de forma irregular, usando nomes de “laranjas”, e depois transferidos para contas ligadas ao grupo criminoso.
Ainda conforme a investigação, uma das suspeitas tinha acesso privilegiado ao sistema de análise e liberação de crédito, facilitando a aprovação dos empréstimos fraudulentos. Os demais envolvidos seriam responsáveis por captar vítimas e simular contratos de financiamento.
A polícia informou que mais de 100 pessoas podem ter sido prejudicadas pelo esquema.
Durante a operação, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e bloquearam judicialmente um imóvel estimado em R$ 500 mil.
Após os procedimentos, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.
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